【招标信用】关于召开六盘水农村商业银行股份有限公司2025年第1次临时股东大会的公告

六盘水农村商业银行股份有限公司股东：
      根据《六盘水农村商业银行股份有限公司章程》规定，六盘水农村商业银行股份有限公司（下称六盘水农商银行）董事会决议，定于2025年12月2日召开六盘水农商银行2025年第1次临时股东大会，为确保大会的依法合规顺利召开，现将会议相关事项公告如下：
      一、会议召集人
      六盘水农商银行董事会。
      二、会议时间、地点、会期、股权登记日
      （一）时间：2025年12月2日下午14:30报到，15:00正式开会。
      （二）地点：六盘水农商银行11楼会议室。
      （三）会期：2025年12月2日下午15:00-2025年12月2日下午17:30。
      （四）股权登记日：2025年11月14日
      三、会议议题
      （一）关于《组建贵州六盘水农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案。
      （二）关于《同意组建贵州六盘水农村商业银行股份有限公司》的议案。
      （三）关于《成立贵州六盘水农村商业银行股份有限公司筹建工作小组》的议案。
      （四）关于《贵州六盘水农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案。
      （五）关于《贵州六盘水农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案。
      （六）关于《确定六盘水农村商业银行股份有限公司清产核资和资产评估基准日》的议案。
      （七）关于《清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案。
      （八）关于《六盘水农村商业银行股份有限公司原股份处置方案》的议案。
      （九）关于《六盘水农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见》的议案。
      （十）关于《六盘水农信机构不良资产处置方案》的议案。
      （十一）关于《贵州六盘水农村商业银行股份有限公司征集发起人方案》的议案。
      （十二）关于《委托授权法定代表人签署净资产确认书等与贵州六盘水农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件》的议案。
      （十三）关于《解散六盘水农村商业银行股份有限公司》的议案。
      （十四）关于《六盘水农村商业银行股份有限公司使用盈余公积》的议案。
      四、参会人员
      （一）全体股东，全体股东有权出席会议，并可以书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是本行的股东。股东委托代理人的，代理人应当向六盘水农商银行提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。股东委托代理人出席会议，应于2025年12月2日会议召开前将授权委托书直接送至六盘水农商银行会务常设联系人。
      （二）六盘水农商银行董事会、监事会成员，高级管理人员。
      （三）监管部门、主管部门列席人员。
      （四）见证律师。
      五、会议签到
      本次会议出席人员资格由律师进行见证，各股东签到时需出示股东身份证明：
      1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。
      2.法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证及依法出具的授权委托书、股权凭证。
      六、其他注意事项
      （一）六盘水农商银行董事会办公室地址：六盘水市钟山区钟山中路67号六盘水农商银行2006室。
      （二）六盘水农商银行董事会办公室备有会议材料供各股东进行查阅。
      （三）会务常设联系人：***，联系电话：***；
      ***，联系电话：***；
      姜敏，联系电话：15008584827。
 
 
 
六盘水农村商业银行股份有限公司董事会           
      2025年11月13日